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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)피씨디렉트 정기주주총회결과
피씨디렉트 2022.03.25 13:24 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,053 | - 매출액 | 364,851 | |
| - 부채총계 | 41,840 | - 영업이익 | 18,800 | ||
| - 자본금 | 3,835 | - 당기순이익 | 13,002 | ||
| - 자본총계 | 53,213 | *주당순이익(원) | 1,695 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,602,021,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 - 이성수, 송효찬 사외이사 1명 재선임 - 손근선 상근감사 1인 신규선임 - 황명학 감사 1인 재선임 - 박상배 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원 [이사회 결의 사항] - 원안대로 가결 제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원 [주주제안] - 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건 - 부결 제2-2호 : 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련 정관변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-2호 : 송효찬 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-3호 : 손근선 사외이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-5호 : 류재철 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인, 감사 1인) 제4-1호 : 황명학 상근감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-2호 : 박상배 감사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-3호 : 권태로 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4-4호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 현) ㈜피씨디렉트 전무이사 |
| 송효찬 | 1967-04 | 2년 | 신규선임 | 현) ㈜피씨디렉트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손근선 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 현) M&K Fur㈜ 감사 | 현) M&K Fur㈜ 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황명학 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 포스코터미날 전무이사 |
| 박상배 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 금호리조트㈜ 대표이사 |
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