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(주)피씨디렉트 주주총회소집결의
피씨디렉트 2023.03.09 15:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 25기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 300원] 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제9조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 제2-2호 : 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 제2-3호 : 정관 제14조(전환사채의 발행) 변경의 건 제2-4호 : 정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 제2-5호 : 정관 제29조(이사 및 감사의 수) 변경의 건 제2-6호 : 정관 제30조(이사 및 감사의 선임) 변경의 건 제2-7호 : 정관 제31조(이사 및 감사의 임기) 변경의 건 제2-8호 : 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제2-9호 : 정관 제45조의2(분기배당) 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 제3-2호 : 최창복 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 전) 한국은행 국장 현) (주)시큐센 사외이사 |
(주)시큐센 (사외이사) |
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