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ROE 위
(주)인터플렉스 주주총회소집결의
인터플렉스 2023.03.10 17:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 - 제3-2호 의안 사내이사 최상래 - 제3-3호 의안 사외이사 신정수 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 재선임 | (전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영관리본부장 |
| 최상래 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | (전) ㈜인터플렉스 품질보증실장 (전) 유니마이크론 부총경리 (현) ㈜인터플렉스 품질보증실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | (전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 행정학과 졸업 성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 - 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 - 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 - 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 - 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 - 기계 및 장비 판매, 임대업 - 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 - 신소재 개발 생산 및 판매업 - 물류 유통업 - 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 - 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 - 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 - 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 - 부동산 임대업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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