부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)지어소프트 전환가액의조정

지어소프트 2022.07.08 11:25 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		8	비상장	13,533	12,209
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		8	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	738,934	819,067
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 전환가액의 조정근거 (가) 본건 전환사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. (나) 위 가.목 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (다). 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 전환가액 조정방법 (가) (A)1개월 가중산술평균주가 : 12,350.73원 (나) (B) 1주일 가중산술평균주가 : 11,758.48원 (다) (C) 최근일 가중산술평균주가 : 12.208.03원 (라) (D) A,B,C의 산술평균 ((A+B+C)/3) : 12,105.75원 (마) (E) 기준주가 (MAX (C, D)) : 12,208.03원 (바) 조정전 전환가액 : 13,533원 (사) (F) 최종전환가액 : 12,209원(원단위 미만 절상) *전환가액의 최저한도 : 10,827원
5. 조정가액 적용일		2022-07-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2020-10-12 전환사채권발행결정(제8회)