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(주)쏠리드 주주총회소집결의
쏠리드 2024.02.16 16:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 로툰다(ROTUNDA) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제26기 감사보고 - 제26기 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정 준 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외이사 조승현 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박혜준 선임의 건(재선임) - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정관 일부 변경의 건은 아래와 같은 상법 개정사항 및 정부 지침 등을 반영하였습니다. 1. 2. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 준 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear Pte.LTD. 이사 - ㈜KT 선임연구원 - 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 - 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사 - 서울대학교 전자공학 학사 |
| 김대영 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 부사장 - 삼성전자㈜ 전무 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 美Stanford Univ. 전기공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사/석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승현 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 現) AK홀딩스 사외이사 - KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO - 한국산업은행 부행장 - 美University of Oregon(MBA) - 서울대학교 경영학 학사 |
AK홀딩스(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜준 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 김장리 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 부동산 임대업 | 7. 부동산 임대업 및 관련서비스업 | 기존 사업영역 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
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