부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)쏠리드 정기주주총회결과

쏠리드 2023.03.29 14:58 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	407,022		- 매출액	222,373
	- 부채총계	175,561		- 영업이익	34,803
	- 자본금	30,611		- 당기순이익	28,306
	- 자본총계	231,461		*주당순이익(원)	465
나. 연결	- 자산총계	434,335		- 매출액	279,786
	- 부채총계	205,460		- 영업이익	28,591
	- 자본금	30,611		- 당기순이익	29,841
	- 자본총계	228,875		*주당순이익(원)	490
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,042,667,800
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 제25기 감사보고 - 제25기 내부회계관리제도 운영보고 - 제25기 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 선우희연 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원 선우희연 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동현	1967-06	3년	재선임	現.ST Invictus Partners Mananging director 前.BRV Korea Advisors 대표/ 파트너	KEB Hana Global Finance(Independent not-excutive director)
선우희연	1980-08	3년	신규선임	現.세종대학교 경영경제대학 교수 前.삼일회계법인	슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동현	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現.ST Invictus Partners Mananging director 前.BRV Korea Advisors 대표/ 파트너
선우희연	1980-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現.세종대학교 경영경제대학 교수 前.삼일회계법인