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(주)쏠리드 주주총회소집결의
쏠리드 2023.02.23 16:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 로툰다(ROTUNDA) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제25기 감사보고 - 제25기 내부회계관리제도 운영보고 - 제25기 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 상법개정사항 반영 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 선우희연 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 감사위원 선우희연 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정관 일부 변경의 건은 사업목적 추가 외에 아래와 같은 상법개정사항 및 정부 지침 등을 반영하였습니다. 1. 2020년 12월 29 개정 상법 반영(이익배당기준일 정비 및 동등배당 근거 명시, 감사선임 시 주주총회 결의요건 완화) 2. 2023년 1월 31일 금융위 발표에 따른 '배당절차 개선방안'(정기주총 의결권행사 기준일 및 결산배당기준일 정비 등)을 반영하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동현 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 現) ST Invictus Partners Mananging director [홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사] - BRV Korea Advisors 대표/파트너 - ㈜케이티 전략투자담당 상무 - SAIF Advisors Limited Korea 대표 - SoftBank Korea 부사장 - Clarion Capital 이사 - McKinsey & Company 컨설턴트 - 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA) - 서울대학교 경영학 학사 |
KEB Hana Global Finance(Independent not-excutive director) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018.09 ~ 현재) 전) 삼일회계법인 (2002.12 ~ 2009.12) |
슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동현 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) ST Invictus Partners Mananging director [홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사] BRV Korea Advisors 대표/파트너 ㈜케이티 전략투자담당 상무 SAIF Advisors Limited Korea 대표 SoftBank Korea 부사장 Clarion Capital 이사 McKinsey & Company 컨설턴트 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA) 서울대학교 경영학 학사 |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 세종대학교 경영경제대학 부교수 삼일회계법인 서울대학교 경영학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 부동산 임대업 | 7. 부동산 임대업 및 관련서비스업 | 기존 사업영역 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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