부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아세아텍 정기주주총회결과

아세아텍 2021.09.27 13:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,169		- 매출액	106,541
	- 부채총계	22,537		- 영업이익	5,932
	- 자본금	11,250		- 당기순이익	4,770
	- 자본총계	102,632		*주당순이익(원)	224
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,064,126,300
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고> -영업및감사보고,외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호의안:제43기(20.07.01 ~ 21.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 *현금배당 주당 50원 → 원안대로 가결 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 김기효(재선임) 제3-2호의안:사외이사 전태식(신규선임) → 원안대로 가결 - 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원회위원 김기효(재선임) 제4-2호의안:감사위원회위원 전태식(신규선임) → 원안대로 가결 - 제5호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최연석(재선임)) → 원안대로 가결 - 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-09-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-09-10 주주총회소집공고 2021-08-30 주주총회소집결의 2021-08-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최연석	1963-08	3	재선임	(前)안진회계법인 (前)한영회계법인 (前)하나로세무회계사무소대표 (現)한주회계법인 근무	-
김기효	1958-11	3	재선임	(前)동아생명보험㈜기업보험부 (前)현대증권㈜ 상주,구미지점장 (前)가창학원 행정실장	-
전태식	1954-06	3	신규선임	(前)아세아텍 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최연석	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)안진회계법인 (前)한영회계법인 (前)하나로세무회계사무소대표 (現)한주회계법인 근무
김기효	1958-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)동아생명보험㈜기업보험부 (前)현대증권㈜ 상주,구미지점장 (前)가창학원 행정실장
전태식	1954-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)아세아텍 이사