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(주)에스폴리텍 주주총회소집결의
에스폴리텍 2024.02.27 14:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김창수, 신규선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)유진로봇 연구소장 - 아이에스테크놀로지(주) 부사장(현직) |
- 아이에스테크놀로지(주) 부사장 |
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