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(주)ES큐브 주주총회소집결의
ES큐브 2023.03.14 12:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. 제2호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 신규로 추천된 이사는 당사 최대주주의 특수관계인(주식회사 에이치비홀딩스그룹 및 지에프금융산업제1호 주식회사)이 추천한 임원임. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안(정관 변경의 건)이 부결되고, 제3-1호 의안(사내이사 김인수 선임의 건)이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동폐기됨. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 現) 한빛자산관리대부 신한신용정보 솔로몬저축은행 신한카드 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성근 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 現) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드 |
㈜엠케이바이오텍(감사) |
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