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(주)유아이에너지 주주총회소집결의
유아이에너지 2012.08.01 17:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-09-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 676번지 삼부빌딩 13층 유아이에너지 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최규선 제1-2호 의안 : 사내이사 염조일 제2호 의안 : 감사 해임의 건 제2-1호 의안 : 감사 신재중 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성훈 제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 제3-3호 의안 : 사외이사 이상훈 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박진섭 제5호 의안 : 상법 제367조의 검사인 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-08-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 김태호 외 7명이 제기한 임시주주총회소집허가신청(2012비합100)에 따라 소집되는 주주총회임 | ||
| ※관련공시 | 2012.07.13 주요사항보고서(소송등의제기) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성훈 | 1962-10-08 | 3 | 신규선임 | DME Tech㈜ 대표이사 | - | - | 대한 민국 |
| 김태호 | 1964-03-05 | 3 | 신규선임 | 하이원 인터내셔널 대표이사 청우시그널 감사 |
현) IBC㈜ 대표이사 | 원광대 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상훈 | 1969-03-15 | 3 | 신규선임 | 변호사 (법률사무소 이안) |
- | 서울대 대학원 법학과 수료 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진섭 | 1965-05-31 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 공기업경영평가위원(행정안전부) 공인회계사(한림회계법인 이사) |
- | 연세대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
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