부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)미래컴퍼니 정기주주총회결과

미래컴퍼니 2023.03.27 16:03 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	166,224		- 매출액	149,558
	- 부채총계	37,395		- 영업이익	25,584
	- 자본금	4,293		- 당기순이익	27,896
	- 자본총계	128,830		*주당순이익(원)	3,646
나. 연결	- 자산총계	170,948		- 매출액	154,857
	- 부채총계	38,066		- 영업이익	25,522
	- 자본금	4,293		- 당기순이익	29,294
	- 자본총계	132,882		*주당순이익(원)	3,829
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,310,646,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3.0
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	231,064
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 사외이사가 아닌 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주식배당결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3년	재선임	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업