부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에스지에이(주) (정정)유상증자결정(제3자배정)
SGA 2022.06.10 16:10 댓글0
정 정 신 고 (보고)
| 2022년 06월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장 예정일 | 관계 기관 협의에 따른 일정 변경 |
2022년 06월 20일 | 2022년 06월 30일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 06월 10일 | |
| 회 사 명 : | 에스지에이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김신환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 정의로8길4 1004호 (문정동, KD70빌딩) | |
| (전 화) 070-7308-1004 | ||
| (홈페이지) http://www.sgacorp.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영혁신실장 | (성 명) 권 영 보 |
| (전 화) 070-5204-0140 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 52,862,249 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,500,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | 2,500,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1018 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 1.72 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조 제 2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 2.00%할인율을 적용하여 산정된 확정 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상) |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 06월 03일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 06월 30일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 05월 26일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모, 1년간 의무보유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,008 | 3,772,344 | 3,801,831,997 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,024 | 914,017 | 935,824,350 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,020 | 14,190 | 14,473,815 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,017.23 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,017.23 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1.72 | ||
| 발행가액 | 1,000 | ||
(단, 호가단위 미만은 절상)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (중략) 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 법인, 조합 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 (중략) ③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
재무구조 개선 및 차세대 공공 ITS 사업 확대를 위한 운영 자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스지에이홀딩스(주) | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 |
- | 3,000,000 | 의무 보유 1년 |
| 에스지에이비엘씨(주) | 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 |
- | 3,000,000 | 의무 보유 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스지에이 홀딩스(주) |
- | 은유진 | 100 | - | - | 은유진 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,859 | 매출액 | 1,213 |
| 부채총계 | 8,221 | 당기순손익 | 1,143 |
| 자본총계 | 1,638 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 650 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스지에이 비엘씨(주) |
1 | 에스지에이 솔루션즈(주) |
100 | - | - | 에스지에이(주) | 21.40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,372 | 매출액 | 3,959 |
| 부채총계 | 2,743 | 당기순손익 | 97 |
| 자본총계 | 4,629 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,423 | 감사의견 | - |
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