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대원미디어(주) 주주총회소집결의
대원미디어 2022.02.21 14:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 정욱 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김명섭 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 이선규 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하여, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. - 제44기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1946-03 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 - 대원미디어(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명섭 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 법학과 졸업 - 경희대학교 국제법무대학원 석사 - 하버드로스쿨 PIL 과정 수료 - (현)법무법인(유) 로고스 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선규 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 안건회계법인 회계사 - 삼일회계법인 회계사 - (현)한미회계법인 회계사 |
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