부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)티피씨메카트로닉스 정기주주총회결과
TPC 2022.03.29 14:54 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,803 | - 매출액 | 72,948 | |
| - 부채총계 | 65,047 | - 영업이익 | 1,486 | ||
| - 자본금 | 14,433 | - 당기순이익 | 1,606 | ||
| - 자본총계 | 36,756 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,723 | - 매출액 | 86,951 | |
| - 부채총계 | 73,830 | - 영업이익 | 2,107 | ||
| - 자본금 | 14,433 | - 당기순이익 | 2,046 | ||
| - 자본총계 | 38,893 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 517,075,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 35원 ☞ 원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 엄재윤 중임의건 제2-2호의안:사외이사 한데이비드 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의건(진연탁 감사) ☞ 원안대로 가결 제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건(15억) ☞ 원안대로 가결 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건(2억) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사의 제44기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 우편발송등을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였고 개정 상법에 의거하여 "전자투표"를 실시하였음에 총 의결권의 25%의 참석요건을 고려하지 않고, 참석한 의결권의 과반수로 의결 하였습니다. -제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2021.12.22~12.28) 종가의 산술평균가격(3,709원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재윤 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨메카트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한데이비드 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | BNP Paribas 기업금융부서 대표 Barclays Capital 증권 IB부서 대표 및 지점장 JP Morgan 증권 IB부서 책임 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진연탁 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전국경제인연합회 중소기업경영자문위원 삼성전자 자문역 삼성전자 SCIC 가전부문 총괄장 삼성전자 SCIC 화동 지사장 |
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