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ROE 위
(주)대동스틸 주주총회소집결의
대동스틸 2023.02.28 15:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 :사내이사 임주희 재선임의 건 -제 2-2호 의안 :사외이사 주요식 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주희 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)대동스틸 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주요식 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 | -중앙대 경영학 졸업(`73) -일본 미타 회계법인 근무(`85) -안진 회계법인 근무(`05) -퇴임 (`10) |
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