유라테크 2022.03.30 15:07 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,139 | - 매출액 | 178,913 | |
- 부채총계 | 22,913 | - 영업이익 | 1,208 | ||
- 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 3,993 | ||
- 자본총계 | 111,226 | *주당순이익(원) | 349 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 143,318 | - 매출액 | 184,268 | |
- 부채총계 | 24,726 | - 영업이익 | 1,142 | ||
- 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 2,720 | ||
- 자본총계 | 118,591 | *주당순이익(원) | 238 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,145,295,200 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원회위원 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안 제1호의안 : 제35기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (주당 배당금 100원) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 배원기선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회위원 배원기선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
배원기 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장 |
없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
배원기 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장 |
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