부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)유라테크 정기주주총회결과

유라테크 2023.03.31 14:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,974		- 매출액	183,748
	- 부채총계	23,907		- 영업이익	-205
	- 자본금	5,760		- 당기순이익	3,361
	- 자본총계	114,066		*주당순이익(원)	293
나. 연결	- 자산총계	143,497		- 매출액	190,072
	- 부채총계	25,121		- 영업이익	-439
	- 자본금	5,760		- 당기순이익	866
	- 자본총계	118,376		*주당순이익(원)	76
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,145,295,200
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명(감사위원회위원1명) - 기타비상무이사 2명(감사위원위원이 되는 기타비상무이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 (`22.01.01~`22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건 2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건 2-3) 사외이사 김동현 선임의 건 2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄병윤	1941-02	3	재선임	(현) 유라테크 사내이사
엄대열	1967-11	3	재선임	(현) 유라테크 대표이사
이거연	1945-01	3	재선임	(현) 유라테크 감사위원회 위원 (전) 여의주 공동대표
이정연	1952-07	3	재선임	(현) 유라테크 기타비상무이사 (전) SADI 정교수 및 부학장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1964-01	3	신규선임	(현) 연세대학교 산부인과 학교실 외래교수 (현) 현산부인과 원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이거연	1945-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) 유라테크 감사위원회위원
김동현	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현) 현산부인과 원장