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(주)유라테크 주주총회소집결의
유라테크 2023.03.16 14:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(`22.01.01~`22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익여금처분계산서(안)포함) 및 (주당 배당금 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김동현 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무 이사 이거연 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총 3명 으로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | (현)유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (현)유라테크 대표이사 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | (현)유라테크 감사위원회 위원 (전)여의주 공동대표 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)유라테크 기타비상무이사 (전)SADI 정교수 및 부학장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현)현산부인과 원장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현)유라테크 감사위원회 위원 (전)여의주 공동대표 |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현)현산부인과 원장 |
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