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(주)유라테크 (정정)주주총회소집결의
유라테크 2022.03.14 13:33 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | (정정) 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 날짜 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 (날짜) | 2022-03-25 | 2022-03-30 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제35기(`21.01.01~`21.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 배당금 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 배원기 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회위원 배원기 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총 3명으로 구성되어 있습니다 | |||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원기 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장 |
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