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현대바이오사이언스(주) 주주총회소집결의

현대바이오 2024.02.27 16:05 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-14
시간 오전10시
2. 장소 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제24기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항
    제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호)
    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원)
    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원)
    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
    제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조용호 1967-12 3 재선임 비상근 1999 : 인천지방검찰청 검사
2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사
2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사
2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사
2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

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