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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

유니온머티리얼(주) 정기주주총회결과

유니온머티리얼 2023.03.30 15:20 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 23 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 204,165 - 매출액 126,147
- 부채총계 120,344 - 영업이익 848
- 자본금 21,000 - 당기순이익 -215
- 자본총계 83,821 *주당순이익(원) -5
나. 개별(별도) - 자산총계 175,414 - 매출액 125,641
- 부채총계 81,132 - 영업이익 3,832
- 자본금 21,000 - 당기순이익 4,390
- 자본총계 94,282 *주당순이익(원) 105
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 35
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,470,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.3
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

  => 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건
   제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건
   제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건
   제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건

  => 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건

  => 원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  => 원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  => 원안대로 승인함
5. 주주총회일자 2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이건영 1944-03 3 재선임 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업
한국시멘트협회 이사
(현)(주)유니온 대표이사 회장
김진영 1956-10 3 재선임 서울대 재료공학과 졸업
나가오까 기술과학대(박사)
(현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장
이우선 1982-05 3 재선임 펜실베니아 주립대 회계학 졸업
(현)(주)유니온 대표이사 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정석 1965-12 3 신규선임 서울대 사법학과
서울고등법원 부장판사
(현)법무법인 율우 대표변호사
법무법인 율우(대표변호사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장현식 1956-11 3 재선임 상근 LG상사 상무
Caspian Sunrise PLC COO
Caspian Sunrise PLC 비상임이사
(현)유니온머티리얼(주) 감사

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