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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

유니온머티리얼(주) 주주총회소집결의

유니온머티리얼 2023.03.15 15:53 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-30 11 : 30
3. 장소 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
유니온머티리얼 복지관 2층 강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)
               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
               연결재무제표 승인의 건  

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건
     제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건
   
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이건영 1944-03 3 재선임 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업
한국시멘트협회 이사
(현)(주)유니온 대표이사 회장
김진영 1956-10 3 재선임 서울대 재료공학과 졸업
나가오까 기술과학대(박사)
(현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장
이우선 1982-05 3 재선임 펜실베니아 주립대 회계학 졸업
(현)(주)유니온 대표이사 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정석 1965-12 3 신규선임 서울대 사법학과
서울고등법원 부장판사
(현)법무법인 율우 대표변호사
법무법인 율우(대표변호사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장현식 1956-11 3 재선임 상근 LG상사 상무
Caspian Sunrise PLC COO
Caspian Sunrise PLC 비상임이사
(현)유니온머티리얼(주) 감사

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