부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

유니온머티리얼(주) 정기주주총회결과

유니온머티리얼 2023.03.30 15:20 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		204,165	- 매출액	126,147
	- 부채총계		120,344	- 영업이익	848
	- 자본금		21,000	- 당기순이익	-215
	- 자본총계		83,821	*주당순이익(원)	-5
나. 개별(별도)	- 자산총계		175,414	- 매출액	125,641
	- 부채총계		81,132	- 영업이익	3,832
	- 자본금		21,000	- 당기순이익	4,390
	- 자본총계		94,282	*주당순이익(원)	105
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,470,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 => 원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건 => 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1944-03	3	재선임	미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현)(주)유니온 대표이사 회장
김진영	1956-10	3	재선임	서울대 재료공학과 졸업 나가오까 기술과학대(박사) (현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장
이우선	1982-05	3	재선임	펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현)(주)유니온 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정석	1965-12	3	신규선임	서울대 사법학과 서울고등법원 부장판사 (현)법무법인 율우 대표변호사	법무법인 율우(대표변호사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장현식	1956-11	3	재선임	상근	LG상사 상무 Caspian Sunrise PLC COO Caspian Sunrise PLC 비상임이사 (현)유니온머티리얼(주) 감사