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유니온머티리얼(주) 주주총회소집결의
유니온머티리얼 2023.03.15 15:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 재선임 | 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현)(주)유니온 대표이사 회장 |
| 김진영 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 서울대 재료공학과 졸업 나가오까 기술과학대(박사) (현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장 |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현)(주)유니온 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 사법학과 서울고등법원 부장판사 (현)법무법인 율우 대표변호사 |
법무법인 율우(대표변호사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현식 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | LG상사 상무 Caspian Sunrise PLC COO Caspian Sunrise PLC 비상임이사 (현)유니온머티리얼(주) 감사 |
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