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(주)우리로 (정정)주주총회소집결의
우리로 2023.03.14 16:32 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.06 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 및 세부내역 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후 후보 확정) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 조성근 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 조창배 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | 2023-03-14 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 안건 및 세부내역은 추후 공시할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 박세철 출생년월일 : 1973-05 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 조성근 출생년월일 : 1963.02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 감사실장 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 조창배 출생년월일 : 1973.05 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)우리로 부사장 - 現 학교법인 장훈학원 이사 - 現 (주)씨제이에스 대표이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 조성근 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 조창배 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사 |
| 조성근 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 감사실장 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - (주)우리로 부사장 - 現 학교법인 장훈학원 이사 - 現 (주)씨제이에스 대표이사 |
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