부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에이치엘비파나진 주식회사 주주총회소집결의
HLB파나진 2024.02.26 15:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 에이치엘비파나진(주) 1층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단시약 제조 및 판매업 6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 개발업 16. 무역업 17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업 18. 전 각호에 부대되는 사업 |
1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업 16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
기존 사업목적 사항 문구 세부 정비 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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