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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
한일네트웍스(주) 정기주주총회결과
한일네트웍스 2022.03.28 17:26 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,501 | - 매출액 | 128,347 | |
| - 부채총계 | 52,345 | - 영업이익 | 12,932 | ||
| - 자본금 | 5,977 | - 당기순이익 | 9,195 | ||
| - 자본총계 | 80,156 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,769 | - 매출액 | 128,348 | |
| - 부채총계 | 52,466 | - 영업이익 | 13,012 | ||
| - 자본금 | 5,977 | - 당기순이익 | 9,311 | ||
| - 자본총계 | 80,303 | *주당순이익(원) | 785 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재승 선임의 건 → 의안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 송기홍 선임의 건 → 의안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이민규 선임의 건 → 의안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 나해인 선임의 건 → 의안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 류승범) → 의안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 의안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 의안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 03월 21일 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 상기 의안 중 제2-2호와 제2-3호 의안인 각 사내이사(송기홍, 이민규)선임의 건은 한일홀딩스(주)와 (주)유베이스 사이에서 2022년 2월 24일 체결된 주식매매계약이 거래 종결될 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재승 | 1968-08 | 2년 | 재선임 | - 연세대 경영학/학사 - NAVER 서비스 실장 - 現 당사 SMㆍSS사업부 총괄 전무이사 - 現 하늘목장 대표이사 |
| 송기홍 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | - 하버드대 경영대학원 MBA/석사 - Deloitte Consulting Korea 대표이사 - 한국 IBM 대표이사 - 現 유베이스 대표이사 |
| 이민규 | 1975-11 | 2년 | 신규선임 | - Georgia Institute of Technology/석사 - 오비맥주(주) 전략기획 팀장 - Boston Consult Group 컨설턴트 - 할리스애프엔비 상무/CFO - 現 유베이스 전무/CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나해인 | 1961-08 | 2년 | 신규선임 | - 홍익대학교 국제경영대학원/석사 - 보험개발원 부문장 - 국토교통부 공제분쟁조정위원회 위원 - 법무법인태평양 경제고문 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승범 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교/학사 - 딜로이트 안진 전무 - TBH글로벌 사외이사 - 現 락앤락 사외이사 - 現 에프앤디넷 경영자문 |
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