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(주)코아시아 주주총회소집결의
코아시아 2022.03.11 16:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제29기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 김헌성 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승우 | 1944-11 | 3 | 재선임 | . 건국대학교 경제과 졸업 . 푸른2상호신용금고 대표이사 . 대한종합금융 대표이사 사장 . 나라감정평가법인, 나라부라더즈 회장 . 나라썸 대표이사 회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김헌성 | 1955-08 | 3 | 재선임 | . 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 . 에스비즈파트너스 투자본부장 . 중소기업협력센터 자문위원(現) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤광섭 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | . 국가안보회의 위기판단관 . 국방대 안보대학원장 . 특수전사령부 사령관 . 행정안전부 재난안전실장 . IBK 신용정보 부사장 . 건국대학교 산업대학원 겸임교수 . 국가안보전략연구원 객원교수 |
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