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(주)에이텍 주주총회소집결의
에이텍 2022.02.16 14:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 100원] 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 신승영 대표이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 이상훈 대표이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 3월 18일에 개최하는 제29기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 전자공학 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 대표이사 |
| 이상훈 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영전문대학원 前,LG 전자 前,LG 디스플레이 전무 前,솔루에타 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재효 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한회계법인 정보통신산업진흥원 평가위원 |
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