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(주)크린앤사이언스 주주총회소집결의
크린앤사이언스 2024.02.23 14:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 511, 903-1호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제44기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 법률개정 반영) 제3호 의안 사내이사 선임의 건(사내이사 최재호 재선임의 건) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 現 (주)크린앤사이언스 이사 - 前 (주)크린앤사이언스 대표이사 - 연세대학교 화학공학졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 출판업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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