부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)정원엔시스 정기주주총회결과

정원엔시스 2023.03.24 11:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,965		- 매출액	135,129
	- 부채총계	44,640		- 영업이익	356
	- 자본금	16,105		- 당기순이익	1,198
	- 자본총계	41,325		*주당순이익(원)	38
나. 연결	- 자산총계	95,481		- 매출액	166,267
	- 부채총계	54,156		- 영업이익	677
	- 자본금	16,105		- 당기순이익	1,201
	- 자본총계	41,325		*주당순이익(원)	38
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 후보자 한덕희[이사회] 제2-2호의안 : 후보자 이호정[이사회] 제2-3호의안 : 후보자 류홍주[이사회] => 원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배) => 원안대로 가결 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) => 원안대로 가결 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원) => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한덕희	1974-11	3년	재선임	2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사
이호정	1971-05	3년	신규선임	2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장 2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장
류홍주	1969-01	3년	신규선임	2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박훈배	1959-07	3년	재선임	2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사 2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사	포맨텍아이티서비스(주) 대표이사