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(주)토탈소프트뱅크 주주총회소집결의
토탈소프트 2023.03.07 17:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최운형 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정낙천 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운형 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 서어서문학과 졸업 - 서강대학교 경영전문대학원 졸업 - 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무 - 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무 |
| 조순경 | 1947-09 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 졸업 - 현, (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙천 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 전, 한영회계법인 디렉터 - 현, 회계법인공감 공인회계사 |
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