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(주)토탈소프트뱅크 주주총회소집결의
토탈소프트 2022.03.08 13:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제33기 재무제표승인의 건 제2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1 호 의안 : 사내이사 최장수 선임의 건 제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제33기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생 등의 경우, 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장수 | 1941-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 행정학과 졸업 - 부산외국어대학교 ICT창의융합과 공학석사 - 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 벤처기업이나 창업에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 18. 개인투자조합의 운용 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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