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한양이엔지(주) 주주총회소집결의
한양이엔지 2023.02.20 11:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건(현금배당(600원/1주) 포함) 제2호 의안 : 사내이사(김형육) 재선임의 건의 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형육 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 한양대 전기공학과 삼성반도체㈜ 한양디지텍 각자 대표이사(겸직) |
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