부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)주연테크 정기주주총회결과

주연테크 2022.03.25 14:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		59,714	- 매출액	88,248
	- 부채총계		14,446	- 영업이익	-542
	- 자본금		11,840	- 당기순이익	3,115
	- 자본총계		45,268	*주당순이익(원)	64
나. 개별(별도)	- 자산총계		59,553	- 매출액	88,251
	- 부채총계		14,352	- 영업이익	-539
	- 자본금		11,840	- 당기순이익	3,688
	- 자본총계		45,201	*주당순이익(원)	70
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제 34기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범 제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라 제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연 제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아 제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만 - 원안대로 승인 제 3호 의안 :이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상범	1967-11	3	재선임	넥슨 이사 주연테크 이사
김희라	1961-03	3	재선임	동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 주연테크 대표이사
이지연	1973-01	3	신규선임	화평홀딩스 이사 화평홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나영아	1958-11	3	신규선임	을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장	-
김정만	1960-10	3	신규선임	대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 상명대학교 스포츠융합학부 교수	(주)퍼니힐에이아이 사내이사