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(주)주연테크 (정정)주주총회소집결의
주연테크 2022.03.07 14:08 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요 내용 | 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-4호 의안 : 사외이사 김윤태 |
2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범 제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라 제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연 제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아 제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만 3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 넥슨 이사 주연테크 이사 |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 주연테크 대표이사 |
| 이지연 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 화평홀딩스 이사 화평홀딩스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나영아 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장 |
- |
| 김정만 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 상명대학교 스포츠융합학부 교수 |
(주)퍼니힐에이아이(사내이사) |
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