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(주)서울리거 주주총회소집결의
서울리거 2023.03.15 16:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로656, 5층 서울리거 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 - 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 후보 김연진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.21) |
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연진 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 前 (주)서울리거 신사업부 이사 現 닥터쁘띠의원 강남점 대표원장 現 의리법률사무소 대표 변호사 |
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