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케이맥(주) 주주총회소집결의
케이맥 2021.03.04 14:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 8로 33 케이맥(주) 생산기술센터 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 25기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○감사보고 및 영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제 1호 의안 : 제25기재무제표승인의 건 ○제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업 목적 변경 및 추가, 관련 법령개정안 반영) ○제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ○제 3-1호 의안 : 문흥렬 사내이사 선임의 건 ○제 3-2호 의안 : 문성준 사내이사 선임의 건 ○제 3-3호 의안 : 이재원 사내이사 선임의 건 ○제 4호 의안 : 김연수 감사 선임의 건 ○제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 - 現 HB Corporation 회장 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 회장 |
| 문성준 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 現 HB Corporation 대표이사 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 사장 - 現 케이맥㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 동대학원 국제경제학 전공 - 前 SAMJIN GLOBAl Pte.Ltd 대표이사(싱가폴) - KH HOLDINGS 이사 - 現 H&W Corp 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 이차전지 관련 장비 개발,제조,판매업 13. 디스플레이,반도체,이차전지 사업의 소재 및 부품 개발,제조,판매업 14. 산업용 기계 및 로봇 개발,제조,판매업 15. 자동차 관련 개발,제조,판매업 16. 에너지 및 대체 에너지 관련 기술개발,제조,판매업 17. 태양 및 연료전지 관련 개발,제조,판매업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 디스플레이 및 반도체, 태양광 관련 등 검사장비 제조 및 판매 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 디스플레이 및 반도체, 태양광 관련 등 장비 제조 및 판매 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
'검사' 삭제를 통한 사업영역 확대 및 사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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