부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)솔고바이오메디칼 정기주주총회결과

솔고바이오 2023.03.29 14:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,157		- 매출액	14,775
	- 부채총계	19,446		- 영업이익	-3,772
	- 자본금	32,890		- 당기순이익	-9,918
	- 자본총계	23,711		*주당순이익(원)	-159
나. 연결	- 자산총계	53,891		- 매출액	23,396
	- 부채총계	24,420		- 영업이익	-6,049
	- 자본금	32,890		- 당기순이익	-7,765
	- 자본총계	29,471		*주당순이익(원)	-118
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표(별도 재무제표)승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호의안 : 사외이사 박병언 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일	1970-08	3년	재선임	- (주)솔고바이오메디칼 대표이사(현) - 일본 Mizuho(전) - 현대전자 메모리 영업본부(전)
이창주	1972-01	3년	재선임	- (주)솔고바이오메디칼 부사장(현) - (주)경남제약 전무이사(전) - KTB네트워크(전) - 한보철강(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병언	1973-11	3년	재선임	- 법무법인 위공 대표 변호사(현)	-