부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)네오위즈홀딩스 정기주주총회결과

네오위즈홀딩스 2022.03.24 17:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	287,823		- 매출액	836
	- 부채총계	1,740		- 영업이익	-1,165
	- 자본금	4,653		- 당기순이익	5,060
	- 자본총계	286,083		*주당순이익(원)	687
나. 연결	- 자산총계	884,107		- 매출액	269,322
	- 부채총계	134,281		- 영업이익	19,381
	- 자본금	4,653		- 당기순이익	103,676
	- 자본총계	749,826		*주당순이익(원)	8,825
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	692
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,997,483,524
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 692원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 오승헌 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성균	1971-11	3	재선임	前) ㈜네오위즈 대표이사 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장
오승헌	1976-09	2	재선임	前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 前) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO 現) ㈜네오플라이 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
김상욱	1968-02	2	재선임	前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈 사내이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사