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(주)네오위즈홀딩스 주주총회소집결의
네오위즈홀딩스 2022.03.04 15:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 배당금 692원) ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 오승헌 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제25기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈 대표이사 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장 |
| 오승헌 | 1976-09 | 2 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈홀딩스 경영관리실장 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 前) ㈜네오위즈 경영전략본부 본부장/CFO 現) ㈜네오플라이 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前) 코스콤 상임감사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오위즈 사내이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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