부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)네오위즈홀딩스 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

네오위즈홀딩스 2023.07.13 16:50 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 7월 13일

회 사 명 :	주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 :	김 상 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	031-8023-6600
	https://www.neowiz.com/



작 성 책 임 자 :	이 사	한 우 진
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)			10,000,000,000
2. 계약기간		시작일	2023년 07월 13일
		종료일	2024년 01월 15일
3. 계약목적			주주가치 제고
4. 계약체결기관			삼성증권 주식회사 (SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)
5. 계약체결 예정일자			2023년 07월 13일
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내 취득(주)	보통주식	1,707,586	비율(%)	19.3
		기타주식	-	비율(%)	-
	기타취득(주)	보통주식	111,166	비율(%)	1.3
		기타주식	-	비율(%)	-
7. 이사회결의일(결정일)			2023년 07월 13일
- 사외이사참석여부		참석(명)	3
		불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			-
8. 위탁투자중개업자			삼성증권 주식회사 (SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	279,911,168,766
	나. 자본금의 액	4,653,433,000
	다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	153,008,122,722
	라. 대통령령이 정하는 미실현이익	1,119,878,540
	소계(가-나-다-라)	121,129,734,504
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		4,995,052,100
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		-
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		116,134,682,404

주1) 상기 금액은 '원' 단위입니다.
주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년말 별도재무제표 기준입니다.
주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액' 은 2023년 3월 3일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	54,347	-	-	-	54,347	-
		장내 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주식	54,347	-	-	-	54,347	-
		소계(a)	기타주식	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	163,683	-	-	163,683	-
		수탁자 보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주식	1,489,556	-	-	-	1,489,556	-
		현물보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주식	1,489,556	163,683	-	-	1,653,239	-
		소계(b)	기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주식	111,166	-	-	-	111,166	-
기타 취득(c)			기타주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주식	1,655,069	163,683	-	-	1,818,752	-
총 계(a+b+c)			기타주식	-	-	-	-	-	-