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(주)네오위즈홀딩스 주주총회소집결의
네오위즈홀딩스 2023.03.14 16:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1978-04 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오플라이 사내이사 前) ㈜네오위즈 재무실장 |
| 이응준 | 1977-11 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장 現) (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 前) ㈜네오위즈 경영관리팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고흥 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 前) 인천지방검찰청 검사장 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 서울고등검찰청 차장검사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 前) 인천지방검찰청 검사장 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 서울고등검찰청 차장검사 |
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