부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비츠로테크 정기주주총회결과

비츠로테크 2023.03.31 14:40 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,396		- 매출액	9,641
	- 부채총계	15,452		- 영업이익	4,021
	- 자본금	13,100		- 당기순이익	396
	- 자본총계	108,944		*주당순이익(원)	15
나. 연결	- 자산총계	514,117		- 매출액	347,689
	- 부채총계	180,416		- 영업이익	32,728
	- 자본금	13,100		- 당기순이익	19,495
	- 자본총계	333,702		*주당순이익(원)	247
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,310,001,250
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제57기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제57기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이종식 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 장영수 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종식 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
※관련공시		2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종식	1969-01	3년	재선임	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)	에스피에스(감사)
장영수	1971-12	3년	신규선임	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)	삼덕회계법인(등기이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종식	1969-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)
장영수	1971-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)