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(주)메디아나 주주총회소집결의
메디아나 2023.11.20 15:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-08 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 의결사항: -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 :사내이사 곽민철 :사내이사 유병탁 :사내이사 김재호 :사내이사 이상헌 제2-2호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김준오 :사외이사 김광수 -제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 응용전산 석사 現, ㈜셀바스AI 대표이사 |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 現, ㈜셀바스헬스케어 대표이사 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 인덕대학교 전기공학 現, ㈜셀바스헬스케어 경영지원실장 |
| 이상헌 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 現, 효림회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 석사 現, 법무법인 한결 변호사 |
| 김광수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 現, 법무법인 대륙아주 변호사 |
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