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(주)메디아나 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
메디아나 2023.11.20 13:31 댓글0
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 길문종 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주 |
| -양수인 | (주)셀바스에이아이 | 회사와의 관계 | 변경 예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 5,120,000 | ||
| 1주당 가액(원) | 14,300.7 | |||
| 양수도 대금(원) | 73,220,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 길문종은 보유주식 5,120,000주(총 발행주식수의 32%)를 (주)셀바스에이아이에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였으며 대금 지급에 관한 세부내용은 아래와 같습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2023년 11월 20일 2. 총 양수도금액 : 칠백삼십이억이천만원(￦73,220,000,000) 3. 계약당사자 1)양도인 : 길문종 2)양수인 : (주)셀바스에이아이 4. 계약내용 : 양수도 주식수 및 금액 1)주식수 : 5,120,000 주 2)계약금 : 칠십삼억이천이백만원(￦7,322,000,000) -지급예정일 : 2023년 11월 20일(계약 체결 즉시) 3)잔 금 : 육백오십팔억구천팔백만원(￦65,898,000,000) -지급예정일 : 2024년 1월 8일(거래종결 예정일,임시주주총회일) 5. 경영권 이전에 관한 사항 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 (주)셀바스에이아이가 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다. 또한, 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)셀바스에이아이 | |||
| -변경 예정일자 | - | |||
| -예정 소유주식수(주) | 5,120,000 | |||
| -예정 소유비율(%) | 32 | |||
| 4. 계약일자 | 2023-11-20 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다. - 변경예정 최대주주인 (주)셀바스에이아이는 본건 주식매매계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 본건 종료 시, (주)셀바스에이아이는 당사 보통주식을 총 5,893,993주를 소유하며, 지분비율은 31.69% 입니다. ※주식매매계약(구주 인수) 5,120,000주 + 제3자배정 유상증자 참여(신주취득)773,993주 = 총 5,893,993주 취득 - 또한 변경예정 최대주주인 (주)셀바스에이아이의 종속회사인 (주)셀바스헬스케어는 제3자배정 유상증자를 통해 당사주식 1,083,591주(5.83%) 취득할 예정이며 최대주주 특수관계인의 포함한 최종지분율은 37.52%가 될 예정입니다. - 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 길문종 | 변경전 최대주주 | 6,001,508 | 37.51 | 881,508 | 5.51 | - |
| (주)셀바스에이아이 | 변경예정 최대주주 | - | - | 5,120,000 | 32 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 주식회사 셀바스에이아이 | ||
| 2. 설립연월 | 1999년 3월 31일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 곽민철 | ||
| - 보유지분율(%) | 10.06 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 곽민철 | ||
| 7. 주요 사업내용 | -인공지능(AI)기반 기술 및 제품 -음성인식, 음성합성, 필기인식, 광학문자인식 등 AI 인식 기술 |
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| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 106,579 | 자본금 | 11,255 |
| 부채총계 | 35,043 | 매출액 | 50,869 |
| 자본총계 | 71,536 | 당기순손익 | 7,726 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| -해당사항이 없습니다. | |||
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