부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)메디아나 정기주주총회결과

메디아나 2023.03.27 15:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,356		- 매출액	67,771
	- 부채총계	13,305		- 영업이익	11,140
	- 자본금	8,000		- 당기순이익	10,622
	- 자본총계	90,051		*주당순이익(원)	666
나. 연결	- 자산총계	103,445		- 매출액	68,346
	- 부채총계	13,384		- 영업이익	10,610
	- 자본금	8,000		- 당기순이익	10,597
	- 자본총계	90,061		*주당순이익(원)	664
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		797,896,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 50원 현금배당포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건_사내이사 권세홍 → 원안대로 가결 제3-2호 사외이사 선임의 건_사외이사 이원복 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건_감사 안영선 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 2022년 12월 31일 기준으로 자사주 42,072주를 차감한 15,957,928주를 근거로 한 것입니다. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다. - 비상근 감사인 김종익 감사는 2023.03.27일 사임하였습니다.
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권세홍	1967-04	3	재선임	-현) 메디아나 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원복	1950-06	3	재선임	-전) 한국산업기술시험원 원장 -현) 메디아나 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영선	1962-10	3	신규선임	상근	-전)(주)박스터 마케팅

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14.물류창고업		물류창고업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-