부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

상신브레이크(주) 정기주주총회결과

상신브레이크 2022.03.28 15:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		493,641	- 매출액	397,023
	- 부채총계		305,186	- 영업이익	12,202
	- 자본금		10,736	- 당기순이익	10,375
	- 자본총계		188,455	*주당순이익(원)	506
나. 개별(별도)	- 자산총계		369,529	- 매출액	314,643
	- 부채총계		172,718	- 영업이익	17,610
	- 자본금		10,736	- 당기순이익	5,852
	- 자본총계		196,812	*주당순이익(원)	302
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,548,824,800
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제47기(2021년 1월1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 80원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권순창) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창현	1962-11	3	재선임	영남대학교 경제학 박사 現 대구한의대학교 통상 경제학부 교수	-
이성림	1962-04	3	신규선임	경북대학교 법과대학 現 변호사	-
권순창	1965-02	3	신규선임	경북대학교 경영학 박사 現 경북대학교 경영학부 교수	씨아이에스 주식회사 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서창현	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경제학 박사 現 대구한의대학교 통상 경제학부 교수
이성림	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 법과대학 現 변호사
권순창	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영학 박사 現 경북대학교 경영학부 교수