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한국전자인증(주) 주주총회소집결의
한국전자인증 2024.02.14 16:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금 70원 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬영 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국전자인증㈜ 감사 前 ㈜엠쏘 대표이사 ㈜삼보정보통신 상무 삼성전자 네트웍사업부 관리부장 /영업관리 수석부장 경희대 임학과 |
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